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四川川投能源股份有限公司十届十七次董事会决


  四川川投能源股份有限公司董事会

  一、董事会集会会议召开环境四川川投能源股份有限公司十届十七次董事会集会会议通知于2020年03月24日以送达、 传真和电话通知方法发出, 集会会议于2020年03月26日以通讯方法召开。集会会议应介入投票的董事10名,实际介入投票的董事10名。集会会议的召集召开切合有关法令、礼貌、规章和公司章程的划定。

  (一)以10票赞成,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于向全资子公司四川川投电力开拓有限责任公司增加注册成本金方案的提案陈诉》;
  公司对全资子公司川投电力增资,切合公司实际环境,契合公司成长计谋和策划方针,保障了公司计谋性收购优质稀缺水电资产平稳顺利实施。本次增资决定措施正当有效,切合《公司法》、《证券法》等法令、 礼貌和类型性文件的要求,方案公道、切实可行,切合全体股东好处,不存在损害中小股东好处的景象。
  本提案陈诉经独立董事事前承认并颁发独立意见如下:

  股票代码:600674 股票简称:川投能源通告编号:2020-007号转债代码:110061 转债简称:川投转债
  二、董事会集会会议审议环境集会会议以记名投票方法审议通过了以下提案陈诉:
  2020年3月27日

  为保障公司计谋性收购优质稀缺水电资产平稳顺利实施,董事会同意向全资子公司川投电力以现金出资方法增加注册成本金12.23亿元人民币,后续将按照收购项目推进进度慢慢增资到位。增资完成后,川投电力注册成本金将由1.3159亿元变为13.5459亿元。




  由于2019年审计范畴有新增环境, 按照2018年度股东大会通过的《关于礼聘管帐师事务所及确定审计用度的提案陈诉》决策及授权,董事会同意2019年整个川投能源体系的全年财报和内控审计费新增37万元,总计133万元。

  (二)以10票赞成,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于确定2019年年度财政报表审计和内控审计用度的提案陈诉》;
  原标题:四川川投能源股份有限公司十届十七次董事会决策通告


  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
  特此通告。